MG电子

董事会战术委员会执行细则

第一章  总则

第一条  为适应公司战术发展必要,加强公司主题竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策法式,加强决策科学性和决策的质量,推进公司高质量可持续发展
，凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定,公司特设立董事会战术委员会,并造订本执行细则。

第二条  董事会战术委员会是董事会设立的专门工作机构
，重要掌管对公司持久发展战术、沉大投资决策、可持续发展有关工作进行钻研并提出建议。战术委员会对董事会掌管,委员会的提案提交董事会审议决定。

第二章  人员组成

第三条  战术委员会成员由三名或者以上董事组成。

第四条  战术委员会委员由董事长提名
，并由董事会选举产生。

第五条  战术委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第六条  战术委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选能够蝉联。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会凭据上述第三至第五条划定补足委员人数。

第三章  职责权限

第七条  战术委员会的重要职责权限：

（一）对公司持久发展战术规划进行钻研并提出建议
；

（二）对公司沉大投资融资规划进行钻研并提出建议
；

（三）对公司沉大本钱运作、资产经营项目进行钻研并提出建议
；

（四）对其他影响公司发展的沉大事项进行钻研并提出建议
；

（五）对公司可持续发展战术指标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策等进行钻研并提出建议
，领导公司可持续发展工作的执行与执行
；

（六）对以上事项的施前进行查抄
；

（七）董事会授权的其他事宜。

第四章  决策法式

第八条  董事会秘书掌管组织、协调战术委员会与有关各部门的工作。

第九条  公司有关部门或控股（参股）企业的掌管人向董事会办公室上报沉大投资融资、本钱运作、资产经营项主张意向、可行性汇报、合作方的根基情况、可持续发展工作规划及成就等提案资料。

第十条  董事会办公室掌管发出会议通知
，并做好会议纪录、会议决定。

第十一条  战术委员会凭据会议会约定见和表决了局形成决定
，并提交董事会审议决定。

第五章  议事规定

第十二条  战术委员会凭据公司必要召开会议
，公司准则上该当提前3日将会议通知
，以专人送出、邮件方式（含电子邮件）或者其他方式提交整个委员。

战术委员会召集人掌管召集和主持会议。

战术委员会召集人不能或者回绝推广职责时
，由过半数的战术委员会成员共同选举一名委员代为推广职责。

第十三条  战术委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可进行
；每一名委员有一票的表决权
；会议做出的决定,必须经整个委员的过半数通过。

第十四条  战术委员会会议表决方式为举腕表决或投票表决
；会议可选取现场会议大局
，也可选取通讯方式召开（蕴含但不限于视频、电话、电子邮件等其他方式）。

第十五条  战术委员会可约请公司其他董事及高级治理人员列席会议。

第十六条  如有必要,战术委员会能够礼聘中介机构为其决策提供专业定见,用度由公司支付。

第十七条  战术委员会会议的召开法式、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关司法、律例、公司章程及本法子的划定。

第十八条  战术委员会会议该当有纪录,出席会议的委员、董事会秘书、纪录人员等有关人员该当在会议纪录上署名确认
；会议纪录由公司董事会秘书保留。

第十九条  战术委员会会议通过的议案及表决了局,应以书面大局报公司董事会。

第二十条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密使命,不得擅自披露有关信息。

第六章  附则

第二十一条  本执行细则自董事会决定通过之日起试行。

第二十二条  本执行细则未尽事宜,按国度有关司法、律例和公司章程的划定执行
；本细则如与国度日后颁布的司法、律例或经合法法式批改后的公司章程相抵触时,按国度有关司法、律例和公司章程的划定执行,并当即订正,报董事会审议通过。

第二十三条  本细则诠释权归属公司董事会。