福建MG电子董事会审计委员会2023年度履职情况汇报

信息起源：MG电子　颁布功夫： 2024-04-26

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董事会审计委员会2023年度履职情况汇报

凭据《上海证券买卖所股票上市规定》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《MG电子董事会审计委员会执行细则》蹬仔关划定，MG电子（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的准则，当真推广职责。现就2023年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会根基情况

2022年9月15日董事会换届后，公司第十届董事会审计委员会成员为钱晓岚（主任委员）、肖阳、林传坤、谢增华，其中钱晓岚、肖阳、林传坤为独立董事。

二、 会议召开情况

汇报期内，审计委员会共召开6次会议，各委员均亲自参与，会议情况如下：

召开日期	会议内容	沉要定见和建议
2023/2/10	审议通过《公司董事会审计委员会及独立董事2022年年报工作的铺排》
2023/3/17	审阅公司假造的2022年度管帐报表初稿
2023/4/18	听取公司2022年度出产经营情况的汇报，审阅《公司2022年度财政汇报》《公司2022年度内部审计工作汇报及2023年度内部审计工作打算》《公司内部节造自我评价汇报及内部节造审计汇报》《关于续聘管帐师事务所的议案》《公司2023年一季度汇报》	审核通过，赞成将有关议案提交董事会审议。
2023/4/18	审计委员会（不含公司高管）与表部审计机构就审计关注的沉点事项进行了沟通
2023/8/15	2023年半年度财政汇报	审核通过，赞成提交董事会审议
2023/10/17	2023年第三季度财政汇报	审核通过，赞成提交董事会审议

三、重要工作内容情况

1.监督及评估表部审计机构工作

汇报期，审计委员会对拟续聘的致同管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称致同所）的根基情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒍懒⑿院统闲徘榭龅冉辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2022年审计工作进行了评估，以为其在公司2022年度财政汇报审计过程中，对峙独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财政情况和经营成就，切实推广了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会赞成续聘致同所为公司2023年度财政汇报和内部节造审计机构，赞成将该议案提交公司董事会审议。

2.监督及评估内部审计机构工作

我们审阅了公司年度内部审计工作打算，以为该打算可行，同时督促公司严格按审计工作打算执行。经审阅公司内部审计工作汇报，未发现内部审计工作存在沉大问题。

3.审阅公司的财政汇报并对其颁发定见

汇报期内，我们当真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度汇报中的财政信息，以为公司财政汇报公允地反映了公司的财政情况和经营成就，内容真实、正确和齐全，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏情况。

4.监督及评估公司的内部节造

通过审阅公司内部节造自我评价汇报和内部节造审计汇报，并与表部审计机构沟通后，我们以为，公司遵循内部节造的根基准则，成立了较为完整的内部节造造度系统并能得到有效的执行。公司内部节造评价汇报真实、客观地反映了公司内部节造系统建设、内部节造造度执行的现实情况。

5.协调理理层、内部审计部门及有关部门与表部审计机构的沟通

我们审阅了公司年度内部审计打算和内部审计工作汇报，领导内部审计部门有效运作。同时与公司礼聘的表部审计机构维持缜密联系，就公司年度审计工作的审计领域、审计步骤、审计打算等进行了充分的沟通与会商，并督促其依照工作打算发展工作；结合初步审计定见，就审计中关注的沉大事项进行了沟通和会商。我们当真听取公司及表部审计机构双方定见，积极协调年审和内控的有关工作，保障年度财政汇报审计及内控审计工作的顺利发展。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会成员当真遵守有关划定，切实有效地监督和评估公司内表部审计工作，推进公司成立有效的内部节造并提供真实、正确、齐全的财政汇报。整个委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保险。

2024年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，勤勉尽责，切实守护公司与整个股东的共同利益。

MG电子董事会审计委员会：

钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华

2024年4月24日

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