福建MG电子董事会审计委员会2024年度履职情况汇报

信息起源：MG电子　颁布功夫： 2025-04-22

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董事会审计委员会2024年度履职情况汇报

凭据《上海证券买卖所股票上市规定》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《MG电子董事会审计委员会执行细则》蹬仔关划定，MG电子（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的准则，当真推广职责。现就2024年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会根基情况

公司第十届董事会审计委员会委员原由独立董事钱晓岚女士、肖阳先生、林传坤先生以及非独立董事谢增华女士组成，主任委员由钱晓岚女士担任。

2024年4月24日，谢增华女士因到龄退休不再担任审计委员会委员，审计委员会其他成员不变。

二、 会议召开情况

汇报期内，审计委员会共召开6次会议，审计委员会委员均亲自参与会议，会议情况如下：

1．2024年1月29日以通讯方式与年审注册管帐师沟通确定年度审计工作铺排；以腾讯视频方式召开会议，审阅公司假造未经审计的2023年度管帐报表初稿及年度业绩预报注明，审议通过《公司董事会审计委员会2023年年报工作的铺排》，要求公司按打算推动年报假造工作，并亲昵共同年审管帐师做好年报审计工作。

2．2024年3月21日召开明讯会议，审议聘用财政总监事项，赞成聘用陈宣祥先生为财政总监，赞成提交董事会审议。

3．2024年4月11日以现场与腾讯视频相结合的方式召开会议，与年审注册管帐师就年报审计过程中的沉大事项进行沟通，并审阅《公司2023年度内部审计工作汇报及2024年度内部审计工作打算》。

4. 2024年4月23日召开现场会议，审议通过《公司2023年年度汇报》（含财政汇报）、《公司2023年度内部节造评价汇报》《关于续聘管帐师事务所的议案》《公司2024年一季度汇报》等议案，赞成提交董事会审议。

5. 2024年8月19日召开明讯会议，审议通过《公司2024年半年度汇报》（含财政汇报），赞成提交董事会审议。

6. 2024年10月18日召开明讯会议，审议通过《公司2024年第三季度汇报》，赞成提交董事会审议。

三、重要工作内容情况

1.监督及评估表部审计机构工作

汇报期，审计委员会对致同所的根基情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒍懒⑿院统闲徘榭龅冉辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2023年审计工作进行了评估，以为致同地点公司年报审计过程中对峙公允、客观的态度进行独立审计，阐发了优良的职业操守和业务素质，按时实现了公司2023年年报审计有关工作，审计行为规范有序，出具的审计汇报客观、齐全、清澈、实时。审计委员会赞成续聘致同所为公司2024年度财政汇报和内部节造审计机构，审计用度137.8万元（含税），较上年度未产生变动，赞成将该议案提交公司董事会审议。

在年审过程中，我们与年审管帐师维持缜密联系，就公司年度审计工作的审计领域、审计打算、审计中关注的沉大事项、内部节造等进行了充分沟通和会商，并督促其依照审计工作打算保质保量实现审计工作。

2.监督及评估内部审计工作

我们审阅了公司年度内部审计工作打算，督促公司按审计工作打算执行。经审阅公司内部审计工作汇报，未发现内部审计工作存在沉大问题。

3.审阅公司的财政汇报并对其颁发定见

汇报期内，我们当真审阅了公司2023年年报及2024年一季度、半年度、三季度汇报中的财政信息，以为公司财政汇报公允地反映了公司的财政情况和经营成就，内容真实、正确和齐全，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏情况。

4.监督及评估公司的内部节造

通过审阅公司内部节造自我评价汇报，并与内表部审计机构沟通后，我们以为，公司遵循内部节造的根基准则，成立了较为完整的内部节造造度系统并能得到有效的执行。公司内部节造评价汇报真实、客观地反映了公司内部节造系统建设、内部节造造度执行的现实情况。

5.协调理理层、内部审计部门及有关部门与表部审计机构的沟通

汇报期内，审计委员会通过会议或其他方式，充分听取各方定见，积极协调，使治理层、内审部门和管帐师事务所进行了充分有效的沟通，保障有关审计工作的顺利发展。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会成员当真遵守有关划定，切实有效地监督和评估公司内表部审计工作，领导公司内部审计工作，推进公司成立有效的内部节造并提供真实、正确、齐全的财政汇报。

2025年，我们将持续忠诚勤勉地推广各项职责，推动公司治理水平持续提升，切实守护公司及整个股东的合法权利。

MG电子董事会审计委员会：

钱晓岚、肖阳、林传坤

2025年4月18日

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